Este documento de la Superintendencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, fechado el 16 de febrero del 2016 da cuenta que se levantó el secreto bancario a 69 personas por considerar que existían ‘operaciones sospechosas’ (ROS) en sus transacciones.
Así, la Comisión reveló, con absoluta reserva la lista, donde se encuentran nombres de políticos y empresarios que estuvieron ligados a tres gobiernos, Alan Garcia, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Lo interesante de este reporte es que encontramos el nombre del actual presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski por considerar que también incurría en ‘operaciones sospechosas’. Ademas, la empresa Odebrech Latinvest Perú, realizó giros a una empresa ligada a Kuczynski.
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